«Ростов» задолжал 300 миллионов, а Шикунов - покупает дом на Ибице

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов подозревается в отмывании денег на трансферах футболистов в клуб.

Как сообщает «Новая газета», в 2012 году «Ростов» заплатил 1 миллион евро агентству Friends & Football International LLC за посредничество в переходе французского игрока Флорана Синама-Понголя.

При этом, в соответствии с агентским договором компанию-посредника в сделке по переводу Синама-Понголя представлял лицензированный агент ФИФА, гражданин Сербии Деян Йоксимович, однако по данным сайта transfermarkt.com, анализирующего связи футбольных агентов с футболистами и публикующего стоимостную оценку игроков, FFI и Деян Йоксимович с Флораном никогда не были связаны.

На следующий день после получения от «Ростова» денег FFI заключила соглашение с компанией Trademarket Networks L.P., зарегистрированной в Шотландии. Предметом договора стало «оказание услуг по переводу французского игрока Флорана Синама-Понголя в российский футбольный клуб «Ростов», а в числе особых заслуг Trademarket Networks L.P. указаны ее действия «по успешному посредничеству в переходе французского игрока из «Спортинга» в «Ростов». Наниматель обязался выплатить своему британскому партнеру 650 тысяч евро.

По данным банковской системы SWIFT, деньги в полном объеме поступили на счет Trademarket Networks L.P. в латвийский банк 1 октября 2012 года. По словам сотрудника Росфинмониторинга, задержка по времени была связана с тем, что система защиты Privatbank блокировала платеж, идентифицируя его как подозрительный.

В тот же день Trademarket Networks L.P. перевела полученный ранее денежный объем компании Drensler LLP на счет, открытый все в том же AS Privatbank. Эта компания — следующее звено в цепочке движения денег, и о ней известно гораздо больше. По данным коммерческого регистра Великобритании, Drensler LLP была зарегистрирована в 2006 году и длительное время принадлежала британским Milltown Corporate Services Limited и Ireland & Overseas Acquisitions Limited.

Примечательно, что в финансовом отчете Drensler LLP за 2012 год полные сведения о доходных и расходных операциях отсутствуют, а на счету у компании находится 118 тыс. фунтов.

8 октября 2012 года, по данным банковской системы SWIFT, Drensler LLP перечислила 167 тыс. евро в барселонский банк Caixabank S.A. на счет, открытый в его филиале на Ибице Александром Шикуновым. По данным кадастрового реестра Испании, в ноябре 2012 года Александр Шикунов и его супруга Татьяна Шикунова приобрели на Ибице элитные апартаменты площадью 116 кв. метров и рыночной стоимостью 506 тыс. евро.

По условиям сделки 123 тыс. евро были выплачены прежнему собственнику недвижимости в счет погашения его ипотечного кредита, а для оплаты остальной части стоимости квартиры супругами был взят ипотечный кредит все в том же Caixabank S.A.

В дальнейшем, по данным банковской системы SWIFT, Drensler LLP еще дважды перечислила по 50 тыс. евро на счет Александра Шикунова в Caixabank S.A. — 19 марта и 30 июня.

Добавим, что сейчас общий объем обязательств «Ростова» может составлять более 300 млн рублей. УФНС по Ростовской области в декабре прошлого года сообщило о выявлении налоговой недоимки в сумме 150 млн рублей 83 млн рублей уже выплачено, еще около 150 млн «Ростов» задолжал футболистам и тренерскому штабу, а на днях в арбитражный суд Ростовской области с исками к клубу на 100 млн рублей обратился один из его самых крупных кредиторов.